Investigación de Hechos presuntamente Irregulares

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes identificarán las facultades normativas y las acciones preliminares que pueden desarrollar las auditorías internas ante una posible investigación de hechos presuntamente irregulares.

Al finalizar el tópico, el participante estará en capacidad de describir los roles y competencias de las Auditorías Internas, la Contraloría General,  Procuraduría de la Ética Pública, Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Administración en las Investigaciones de hechos presuntamente Irregulares.

• Facultades legales de las auditorías internas para investigar. 
• Roles de la Administración y la Contraloría General de la República.

Expositora:

Ana Isabel Aguilar, CGR

• ¿Cuáles son las competencias de la FAPTA?

Expositoras:

                                           
Milena Brenes Brenes,  FAPTA      Natalia Bolívar Chaves,  FAPTA

• ¿Cuáles son las competencias de la PEP?

Expositora:

Evelyn Hernandez Kelly, PEP

Al finalizar el tópico, el participante estará en capacidad de identificar el marco  regulador que brinda un esquema básico de la labor investigadora de las Auditorías Internas.

• ¿Cuál es el marco regulador que proporciona un esquema básico de la labor investigadora de las AI? 

Expositora:

Alejandra Quirós, CGR

Al finalizar el tópico, el participante estará en capacidad de reconocer  las normas de confidencialidad y las consecuencias al no considerarlas  en los procesos de investigación.

• Fundamento jurídico.
• Diferentes momentos de la confidencialidad, según los resultados de la investigación.
• Tipos de responsabilidad al violar la confidencialidad, atribuidos al servidor público. 

Expositor:

Carlos Manuel González Barrantes, CGR

Al finalizar el tópico, el participante estará en capacidad de identificar las acciones a seguir cuando se encuentran ante una denuncia, solicitud  o se identifica un indicio de presunto hecho irregular.

• Decisión y criterios para investigar (etapa previa de admisibilidad - Cómo administran los recursos, Plan de trabajo)
• Solicitudes (Ministerio Público-CGR-Procuraduría)
• ¿Qué hago cuando se me presenta una denuncia, solicitud o identifico un indicio o presunto hecho irregular?

Expositora:

Ruth Houed Caamaño, CGR

Nota: El caso práctico se desarrollará únicamente en la modalidad 2 del curso (Certificado), para lo cual se convocará a los participantes a una sesión sincrónica-virtual, en la cual se abordará el mismo.